Penningtvättslagen förarbete

1 §  Denna lag syftar till för att förhindra för att finansiell aktivitet och ytterligare näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

2 §  Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer likt driver

1. bank- alternativt finansieringsrörelse i enlighet med lagen () om bank- och finansieringsrörelse,
2. livförsäkringsrörelse, dock inte
   1. sådan som drivs av försäkringsföreningar som besitter beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (), eller
   2. tjänstepensionsverksamhet i enlighet med lagen () om tjänstepensionsföretag,
3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen () angående värdepappersmarknaden,
4. verksamhet vilket kräver begäran hos Finansinspektionen enligt lagen () ifall valutaväxling samt annan ekonomisk verksamhet,
5. försäkringsdistribution i enlighet med lagen () om försäkringsdistribution, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av sådana försäkringsförmedlare likt har tillåtelse enligt 2 kap. 1 § den lagen alternativt bedriver aktivitet enligt 3 kap. 1 § andra stycket 2 eller 3 § den lagen,
6. verksamhet till utgivning från elektroniska valuta enligt lagen () angående elektroniska pengar,
7. fondverksamhet enligt lagen ()

8. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen () om bank- och finansieringsrörelse,

9. livförsäkringsrörelse, dock inte

   1. sådan som drivs av försäkringsföreningar som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (), eller

   2. tjänstepensionsverksamhet enligt lagen () om tjänstepensionsföretag,

10. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen () om värdepappersmarknaden,

11. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen () om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

12. försäkringsdistribution enligt lagen () om försäkringsdistribution, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av sådana försäkringsförmedlare som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § den lagen eller bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 § andra stycket 2 eller 3 § den lagen,

13. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen () om elektroniska pengar,

14. fondverksamhet enligt lagen () om värdepappersfonder,

15. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster enligt lagen () om betaltjänster,

16. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om ver

    Lag () om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

    SFS nr:
    Departement/myndighet: Finansdepartementet FMA B
    Utfärdad:
    Ändrad: t.o.m. SFS
    Övrig text: Rättelsesida har iakttagits.
    Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
    Källa: Fulltext (Regeringskansliet)
    

    ---

    Innehåll:

    
    

    1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

    Lagens syfte

    1 §  Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

    Lagens tillämpningsområde

    2 §  Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver
       1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen () om bank- och finansieringsrörelse,
       2. livförsäkringsrörelse, dock inte
          a) sådan som drivs av försäkringsföreningar som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (), eller
          b) tjänstepensionsverksamhet enligt lagen () om tjänstepensionsföretag,
       3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen () om värdepappersmarknaden,
       4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen () om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
       5. försäkringsdistribution e
17.